علمت "زمان الوصل" أن السلطات الرومانية فرضت تجميداً على حسابات مجموعة من الشركات الكبرى ورجال أعمال، وذلك في إطار تحقيقات موسعة تتعلق بشبهات غسل أموال وتحويلات بنكية غير قانونية، لجهات ترتبط بمسؤولين في النظام السوري البائد. 

شملت الإجراءات القضائية شركة LUKOIL Romania، التي تُعد من أبرز الفاعلين في سوق المحروقات الروماني بإدارتها لأكثر من 400 محطة وقود. 

وأفادت المعلومات أن التحقيقات طالت حصصاً استثمارية تعود لوزير النفط السوري السابق، علي غانم، بالإضافة إلى أفراد آخرين تجري ملاحقتهم ضمن الملف ذاته. 

ولم تقتصر الإجراءات على قطاع التجزئة، بل امتدت لتطال شركة Navitex SRL، المملوكة للمهندس أمين الداغري، المدير السابق للشركة السورية للغاز. 

وتُقدر المصادر الرسمية رأس مال الشركة بنحو 4 ملايين دولار. ويُذكر أن الداغري كان قد غادر سوريا في وقت سابق عقب فراره من سجن "عدرا". 

تأتي هذه التحركات ضمن حملة رقابية شاملة تقودها الأجهزة المالية والقضائية في رومانيا لمكافحة الجرائم الاقتصادية وتجفيف منابع غسل الأموال.

زمان الوصل